В отношении сотрудников Банка Москвы возбуждено уголовное дело

В отношении пока неустановленных лиц-работников Банка Москвы, которые оказывали содействие при выдаче банком кредита ЗАО «Премьер Эстейт» на 12,76 миллиардов. рублей из средств, приобретенных из бюджета столицы в счет оплаты акций банка, возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, обозначенная компания обратилась в банк за кредитом, не собираясь делать и не имея реальной способности выполнить обязательства по кредитному договору.

Работники банка заблаговременно знали, что компания предоставила недостоверные сведения о  залоге, который был должен обеспечить кредит. Но кредит все таки был выдан.

Банк подписал контракт о выдаче кредита 3 сентября 2009 года, а перед этим Банк Москвы, который считается подконтрольным правительству столицы, выполнил допэмиссию акций, которую правительство Москвы провело за счет городского бюджета.

Совместно с кредитным контрактом банк подписал и контракт залога ценных бумаг — акций ЗАО «Премьер Эстейт» на 10 тыс. рублей. Но в момент заключения кредитного контракта на счете ЗАО «Премьер Эстейт» не было средств, которые бы могли обеспечить обязательства по договору.

Средства из банка были перечислены на счет заемщика, а позже часть из их была списана как безвозмездная помощь третьему лицу.

Следователи считают, что неустановленные лица, работающие в Банке Москвы и ЗАО «Премьер Эстейт», в обход закона получили право на деньги Банка Москвы в объеме 12,76 миллиардов. рублей.

Уголовное дело заведено по ч. 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Виноватым угрожает  лишение свободы до 10 лет и штраф в объеме до 1 млн. рублей либо в объеме заработной платы либо другого дохода осужденного за время до 3-х лет или без такого.

Эту сделку не раз упоминали политики от оппозиции Борис Немцов и Владимир Милов в книжке «Лужков. Итоги», из-за чего Лужков судился с ними. Они гласили, что эти 13 миллиардов. рублей реально пошли на покупку у компании, которая принадлежит Лене Батуриной, неликвидного актива по цены, которая намного превосходила рыночную.