Следствие по делу президента Банка Москвы Андрея Бородина и вице-президента Дмитрия Акулинина

В деле бывших главы Банка Москвы Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина возникают новые происшествия. Следствие получило подтверждения того, что управление банка предоставило кредиты на сумму более 6 миллиардов. баксов, ничем их не обеспечив.

Бородина и Акулинина еще подозревают в махинациях с акциями «Инвестлеспрома». 

Следственный департамент МВД докладывает, что практически все кредиты предоставляли кипрским офшорным компаниям, которые имели счета в одном банке Marfin Popular Bank Public Co Ltd.  Проценты по этим кредитам были очень низкими — менее 9% годичных. На всех кредитных документах есть подпись Акулинина.

Но следствие уверено, что об этих кредитах знал Бородин. О собственном согласии на сделку он докладывал своеобразно —  вместо собственной подписи  он отрисовывал кружок с крестиком снутри.

Так экономные средства выводили в оффшоры, позже эти средства опять поступали в Россию под проекты либо Банка Москвы, либо лично Бородина. По таковой схеме структура  Бородина финансировала сооружение торгово-развлекательного комплекса «Ривер Молл».

Сначала 100% акций «Инвестлеспрома» Банк Москвы контролировал через две дочерние структуры. Но в феврале 2006 года 99% акций продали ЗАО «Лесонавигатор» за 9,9 тыс. руб. Еще одну акция за 100 руб. продали гражданину Афонину. Практически сразу все акции перепродали 5 кипрским компаниям. Любая из их получила по 20% акций, уплатив по 3 тыс. рублей.

С июля 2007 года  Банк Москвы стал  заполнять «Инвестлеспром» экономными средствами, подписав с ним 40 кредитных договоров на 15 миллиардов. рублей. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы через один из кипрских офшоров купил 19,9% акций «Инвестлеспрома» за 199 млн. баксов.  В следственном департаменте МВД РФ считают, что Акулинин преобразовал Банк Москвы в заложника, обязав его кредитовать «Инвестлеспром», так как конкретно его подписи стоят под всеми договорами.